Vente de véhicules : Un réseau de blanchiment de 7,5 milliards démantelé entre Dakar et Bruxelles

Vente de véhicules : Un réseau de blanchiment de 7,5 milliards démantelé entre Dakar et Bruxelles

Senenews Il y'a 1 semaine  Source

La cellule de renseignement financier belge alerte le Sénégal sur des opérations présumées de blanchiment portant sur une somme de 12 millions d'euros soit 7,5 milliards de francs CFA.

Selon Libération qui donne l'information, l'affaire a commencé lorsque les renseignements financiers belges ont informé la cellule nationale de traitements des informations financières (Centif) du Sénégal de plusieurs transactions douteuses. Il s'agit, poursuit le journal, de nombreux retraits en espèce effectués partir de terminaux bancaires en Belgique au moyen de 12 cartes de crédits distinctes émises par une banque de la place sise au Km5, sur l'avenue Cheikh Anta Diop et dont les opérations en cause portent sur 12 millions d'euros sur un an.

Dans son alerte, la Ctif-Cfi a décelé plusieurs indices de blanchiment, et l'exploitation des informations a permis ladite banque d'identifier les clients concernés savoir une société qui active dans la vente de véhicules mais aussi d'autres Sénégalais.

Deux informations judiciaires ont été ouvertes Dakar et Bruxelles en raison de l'existence d'indices sérieux de blanchiment de capitaux provenant de la criminalité organisée et du trafic illicite de biens et marchandises en l'occurrence de véhicules.

La banque dont il est question a, pour sa part, constaté après le signalement, que les demandes de production des documents justificatifs des opérations de retraits importants enregistrés l'étranger et adressées aux clients sont restées sans suite en plus d'un fonctionnement identique des comptes d'épargne en cause.

Deux informations judiciaires ouvertes Dakar et Bruxelles

Oumy NDOYE

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